×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
×

اختتام ورشة عمل في بناء القدرات لمكافحة مخططات إيران للتمويل غير المشروع

اختتام ورشة عمل في بناء القدرات لمكافحة مخططات إيران للتمويل غير المشروع
 اختتمت اليوم في الرياض ورشة عمل إقليمية بمقر مركز استهداف تمويل الإرهاب ( الذي يمثل الجهد المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر، وسلطنة عمان)، بهدف بناء القدرات للدول الأعضاء في المركز.
وركزت ورشة العمل على مخططات إيران للتمويل غير المشروع والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي العالمي.
وقدم أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عدداً من الحالات العملية، وناقشوا أفضل الممارسات والخطوات التي اتخذتها حكوماتهم أو يمكن أن تتخذها وذلك لوقف أنشطة النظام الإيراني العدائية.
وشملت الحالات العملية حالتين بشأن شبكتين لشراء الصواريخ الباليستية، تستخدمان شركات واجهة لتظليل المستفيد النهائي من البضائع المستخدمة لأجل الاتجار بالصواريخ، وحالة عملية بشأن مخطط سيبراني يتضمن عملات رقمية تساعد في القيام بالأنشطة المالية غير المشروعة.
وجميع تلك الحالات العملية، تسلط الضوء على التمويل غير المشروع المرتبط بإيران والتحايل على العقوبات للالتفاف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.
وتم خلال ورشة العمل استعراض أفضل الممارسات للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي ( FATF) على سبيل المثال، تمت مناقشة السمات الرئيسة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، ونقاط الضعف في شركات التجارة العامة، وكيفية تعزيز الشفافية المالية للقطاع الخاص من خلال تطبيق العناية الواجبة للعملاء والتدابير الوقائية الأخرى، وأهمية التنظيم والإشراف بشكل فعال على الأنشطة المالية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات العملة الرقمية ذات الصلة.
وتعد ورشة عمل بناء القدرات، أمر حيوي لمهمة مركز استهداف تمويل الإرهاب الجوهرية التي تهدف لمنع تدفق التمويل غير المشروع إلى المنظمات الإرهابية والإرهابيين.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر  

طب وصحة

تعرف على الأطعمة الغنية بفيتامين 2
/ 23 جمادى الثاني 1446

تعرف على الأطعمة الغنية بفيتامين 2

فيتامين د يعد من العناصر الأساسية لصحة الجسم، وللحصول على الكمية الكافية منه يمكن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمُدعّمة. إليك قائمة بأهم مصادر فيتامين د الغذائية: اللحوم ومنتجاتها التون..

طرق منزلية لتخفيف أعراض الزكام بسرعة
/ 19 جمادى الثاني 1446

طرق منزلية لتخفيف أعراض الزكام بسرعة

يمكن تخفيف أعراض الزكام باتباع بعض الطرق المنزلية الفعالة. إليك بعض النصائح: العسل العسل من أفضل الطرق لتخفيف السعال المرافق للزكام. يُنصح بإضافته إلى المشروبات الدافئة، لكن يُرجى تجنب إعطائه للأط..

ما هي أعراض نقص فيتامين د
/ 18 جمادى الثاني 1446

ما هي أعراض نقص فيتامين د

نقص فيتامين د يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة. إليك بعض الأعراض والمشاكل الصحية المرتبطة بنقص هذا الفيتامين: 1. زيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي نقص فيتامين د مرتبط بزيادة خطر الإصا..